Liste e sistemi di indexing proprietari, aggregati da fonti ufficiali globali per screening antiriciclaggio su persone ed entità. PEP, sanzioni internazionali, liste terrorismo e notizie negative per conformità normativa e valutazione rafforzata.
Perché le liste AML sono essenziali
Conformità antiriciclaggio complessa
Obblighi normativi di screening su clienti contro liste PEP, sanzioni e terrorismo. Difficoltà ad accedere e mantenere aggiornate liste ufficiali da decine di fonti diverse. Liste aggregate da 100+ fonti ufficiali con aggiornamento continuo e integrazione per screening automatizzato.
Rischio sanzioni per inadempienza
Sanzioni amministrative e penali per mancato screening o utilizzo liste non aggiornate. Rischio reputazionale da relazioni inconsapevoli con soggetti sanzionati. Conformità garantita con liste certificate e tracciabilità completa delle verifiche per dimostrare adeguatezza.
Screening manuali che richiedono tempo
Verifiche manuali su siti istituzionali che richiedono ore per ogni nominativo. Impossibile verificare volumi elevati di clienti o transazioni. Screening automatizzato via API con riconoscimento avanzato che riduce del 90% i tempi di verifica.
Cosa includono le liste AML
Database e sistema di indexing consolidato da oltre 100 fonti ufficiali globali con categorizzazione uniforme, riconoscimento avanzato e aggiornamento quotidiano per screening completo e conforme.
LISTE PEP: Persone politicamente esposte da database globali con familiari e soggetti collegati per valutazione rafforzata richiesta dalla normativa.
SANZIONI INTERNAZIONALI: Liste ONU, UE, OFAC, HMT e altre autorità con embargo, congelamento beni e divieti commerciali aggiornate in tempo reale.
TERRORISMO E CRIMINALITÀ: Liste antiterrorismo, criminalità organizzata e ricercati da Interpol, FBI e autorità nazionali per prevenzione finanziamento.
NOTIZIE NEGATIVE: Screening su notizie di frodi, corruzione, riciclaggio e reati finanziari da fonti affidabili per identificare rischi reputazionali.
EVENTI NEGATIVI ITALIA: Protesti, procedure concorsuali, pignoramenti e soggetti con segnalazioni negative per valutazione rischio operativo completa.
Perché le nostre liste AML
Aggregazione da 100+ fonti ufficiali con aggiornamento continuo, riconoscimento avanzato per identificare varianti nominative e integrazione immediata nei processi.
Fonti ufficiali globali aggregate
Entità e persone monitorate nelle liste
Aggiornamento da fonti istituzionali