Per tutte le realtà obbligate ad effettuare controlli per la normativa antiriciclaggio, la piattaforma accompagna passo dopo passo nello svolgimento delle attività mantenendo coerenza metodologica e tracciabilità completa.
Perche i soggetti obbligati ci scelgono
Conformità antiriciclaggio gravosa
Rispettare gli adempimenti antiriciclaggio è complesso, costoso e richiede competenze specialistiche non sempre disponibili internamente. La piattaforma semplifica i processi con un approccio guidato che non richiede competenze avanzate.
Processi manuali e rischio sanzioni
Attività manuali che richiedono ore di lavoro con alto rischio di errori e conseguenti sanzioni. Automatizza screening nominativi, gestisce la valutazione adeguata e documenta automaticamente tutte le verifiche svolte.
Costi elevati e aggiornamento obsoleto
Consulenze specialistiche costose e difficoltà nel mantenere aggiornate le liste di screening. Offriamo accesso a liste proprietarie sempre aggiornate con soluzione accessibile e riduzione del rischio sanzioni.
Soluzione guidata per conformità semplificata
Strumento progettato per realtà obbligate, che accompagna in modo guidato attraverso tutte le attività richieste dalla normativa, mantenendo tracciabilità e coerenza metodologica.
PROCESSO GUIDATO: Interfaccia passo per passo che accompagna nelle attività antiriciclaggio senza richiedere competenze specialistiche avanzate.
VALUTAZIONE ADEGUATA: Gestione semplificata della valutazione clienti con percorso guidato e checklist automatiche di conformità normativa.
SCREENING NOMINATIVI: Screening automatizzato su liste PEP, sanzioni e notizie negative con accesso a liste proprietarie sempre aggiornate.
TRACCIABILITÀ COMPLETA: Documentazione automatica di tutte le verifiche svolte per tracciabilità completa e conformità normativa garantita.
LISTE PROPRIETARIE: Accesso a database aggiornati quotidianamente senza costi di consulenza esterna o più abbonamenti.
Perché Secure Suite
Soluzione accessibile, integrata, progettata per realtà obbligate, che semplifica la conformità antiriciclaggio. Processo guidato, screening automatizzato e conformità normativa garantita con investimento sostenibile.
Conformità normativa garantita
Processo passo per passo senza competenze specialistiche richieste
Soluzione integrata per soggetti obbligati non complessi